Text copied to clipboard!
Название
Text copied to clipboard!Аналитик KYC
Описание
Text copied to clipboard!
Мы ищем Аналитика KYC, который присоединится к нашей команде по соблюдению нормативных требований и будет играть ключевую роль в обеспечении соответствия клиентов требованиям законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML) и знанию своего клиента (KYC). Эта должность требует внимательности к деталям, аналитического мышления и способности работать с конфиденциальной информацией в условиях высокой ответственности.
Аналитик KYC будет отвечать за сбор, проверку и анализ информации о клиентах, включая юридических и физических лиц, с целью оценки рисков и соблюдения внутренних и внешних нормативных требований. Вы будете взаимодействовать с различными отделами компании, включая отдел продаж, юридический отдел и службу безопасности, чтобы обеспечить полное и своевременное выполнение процедур KYC.
Основные задачи включают в себя проведение первичной и периодической проверки клиентов, анализ корпоративных структур, выявление бенефициарных владельцев, а также мониторинг подозрительных операций. Вы также будете участвовать в разработке и улучшении внутренних политик и процедур KYC, а также в обучении сотрудников по вопросам соблюдения требований AML/KYC.
Идеальный кандидат имеет опыт работы в области комплаенса, финансов или юридической экспертизы, обладает отличными коммуникативными навыками и способен эффективно работать в условиях многозадачности. Знание международных стандартов AML/KYC, таких как FATF, а также опыт работы с системами автоматизации проверки клиентов будет преимуществом.
Если вы стремитесь к развитию в области финансовой безопасности и хотите внести вклад в борьбу с финансовыми преступлениями, мы будем рады видеть вас в нашей команде.
Обязанности
Text copied to clipboard!- Проведение первичной и периодической проверки клиентов
- Анализ корпоративных структур и выявление бенефициарных владельцев
- Оценка рисков клиентов на основе предоставленных данных
- Сбор и верификация документов KYC
- Мониторинг и анализ подозрительных операций
- Взаимодействие с другими отделами по вопросам комплаенса
- Подготовка отчетов и документации для регуляторов
- Участие в разработке и обновлении внутренних политик KYC
- Обучение сотрудников по вопросам AML/KYC
- Обеспечение соответствия требованиям международных стандартов
Требования
Text copied to clipboard!- Высшее образование в области финансов, права или экономики
- Опыт работы в области комплаенса или KYC от 1 года
- Знание нормативных требований AML/KYC
- Умение работать с конфиденциальной информацией
- Аналитическое мышление и внимание к деталям
- Хорошие коммуникативные навыки
- Опыт работы с системами автоматизации KYC (желательно)
- Знание английского языка на уровне не ниже Intermediate
- Способность работать в условиях многозадачности
- Ответственность и инициативность
Возможные вопросы на интервью
Text copied to clipboard!- Какой у вас опыт работы в области KYC или комплаенса?
- Какие документы вы обычно запрашиваете у клиента для проверки?
- Как вы определяете бенефициарного владельца компании?
- Какие системы или инструменты вы использовали для автоматизации KYC?
- Как вы реагируете на выявление подозрительной активности?
- Какие международные стандарты AML/KYC вам известны?
- Как вы обеспечиваете точность и полноту клиентских данных?
- Как вы взаимодействуете с другими отделами при проверке клиента?
- Были ли у вас случаи отказа в обслуживании клиента? Почему?
- Как вы обучаете других сотрудников по вопросам KYC?
